Tracking Plus Token：比特币2天下跌20%，是崩盘吗？

编者注：原标题为“Tracking Plus Token”

比特币2天下跌近20%比特币洗钱还安全吗，4天前，有一个1.BTC交易超过30000的失控项目Plus Token再次被列为“砸盘”嫌疑人。

区块链安全机构PeckShield和北京联安表示，没有迹象表明BTC的下跌与Plus Token有关。北京联安在追踪涉案资产地址后认为，“涉案资金仍处于洗钱阶段，尚未入市”。

自去年7月Plus Token崩盘以来，很多安全和数据机构都加入了追踪涉案资产动向的行列，虽然这些资产由于混币的帮助增加了追踪难度技术，行动从未停止。

1.涉及的30,000 BTC交易再次受制于联想

3 月 10 日 18:30，BTC 的 24 小时最低价格保持在 7,600 美元左右。两天前，BTC从9150美元的高位开始下跌，单日跌幅高达15%，市值蒸发超过110亿美元。

当市场开始寻找下跌的原因时，涉嫌传销的资助项目Plus Token也被纳入讨论范围。造成这种猜测的原因可能是4天前项目资金地址发生变化。

3 月 5 日，区块链安全机构 PeckShield 旗下的数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 警告称，Plus Token 从资金“15pyB7”和“1Gc91z”开头的地址逃到了数十个新地址。共转出 13112 个 BTC，市值超过 1 亿美元。

Plus Token 是 2018 年 3 月之后出现的资产市场项目，以 10% 至 30% 的高月利率承诺，从大量投资者手中吸纳了超过 30 亿美元的数字资产。这包括 200,000 BTC、780,000 ETH 和 2600 万 EOS。去年7月，项目倒塌，主要涉案人员逃跑。 8月16日，盐城人民检察院宣布批准逮捕6名组织Plus Token传销的人，但截至目前，仍有重要团队成员在逃，涉案巨额赃款尚未查明。恢复并返回给受害者。

由于涉案主流资产数额巨大，Plus Token崩盘后，每当加密货币市场下跌时，外界总会将涉案资产的动向与“砸盘”联系起来.

去年12月19日8时51分，监测机构Whale Alert数据显示，Plus Token案涉案地址78.9个以太坊发生变化，地址以“0xf4a2”开头转到以“0x9971”开头的未知地址。当时这批ETH的市值约为1.5亿美元。

Plus Token案涉及的以太坊地址转账记录

巧合的是，当天 8:50 开始，ETH 的价格也发生了变化。开盘价从132美元跌至127美元，20分钟内跌幅3.7%，ETH市值蒸发5.5亿美元。

Honeycomb Finance 发现，Plus Token 崩盘后，包括 PeckShield 在内的至少 5 家安全或数据服务提供商提供了涉案项目的地址跟踪，外部警告更多针对交易所。在提醒各平台注意所涉资金的来龙去脉。

这一次，13112个BTC的链上地址变更预警也是例行披露。 “从链上资产来看，没有相关迹象表明BTC的下跌与Plus Token存在关联。” PeckShield 工作人员说。

混合洗钱增加追踪难度

Plus Token 崩盘后，追踪价值超过 30 亿美元的数字资产并非易事。不同的安全机构和研究人员对事件的跟踪结果不同。不一样。

数据分析机构Chainalaysis对PlusToken链上资产的追踪结果显示，共有180,000 BTC进入涉案PlusToken钱包；独立研究员 ErgoBTC 得出结论，9.390,000 1 BTC 与 Plustoken 的地址相关； PeckShield 已追踪超过 200,000 BTC。

有业内人士表示，不同机构追踪结果的差异在于Plus Token在资产转移过程中使用了洗钱技术，“这增加了链上资产追踪的​​难度。”

在比特币网络中，每个交易者发送和接收数字资产的行为都是公开透明的。基于这个特性，追踪者可以通过分析两个地址之间的交易行为来确定资产的转移。处理比特币洗钱还安全吗，因为所有交易都记录在同一个公共分类账中。

但是，当有人将一笔交易与来自其他地址的多笔交易混合在一起时，跟踪器需要更多时间来清除“混合”中的资金迷雾。慢雾安全团队告诉蜂巢财经，“混币是指用户使用混币器将比特币与其他用户的比特币混在一起，通过多次转账发送，以消除追踪痕迹的一种方式。”

Dream Market平台提供的混币服务

以慢雾安全团队为例，常见的混币器是基于 CoinJoin 协议开发的。以 CoinJoin 协议为例。它利用比特币的 UTXO 特性（一个交易可以有多个输入和输出）来构造“多个交易发送方地址被转移到多个交易接收方地址”的交易行为，从而允许跟踪攻击者无法在它们之间建立强关联。输出地址和跟踪事件，从而达到擦除痕迹的目的。

混币技术为BTC交易增加了资产流通的匿名性，但也带来了洗钱、盗窃等非法活动的机会，也带来了赃物追回的难度。

但是，混币并不意味着这批数字资产将不再被追查。慢雾团队告诉蜂巢财经，“混币后，追踪资金的真实流向会变得更加复杂，加上 Token 涉案资金不断混杂，大资金被拆分成大量小资金。”资金，使得跟踪目标分散，只会导致跟踪资源和人力成本的增加。”

加上Token案涉及的资产仍处于拆分阶段

目前尚无证据显示Plus Token案涉及的资金交易与市场下跌之间存在相关性，但其巨额转账交易仍值得警惕，尤其是这些资金是否进入交易市场。 ，这不仅关系到司法机关追缴赃物和被害人的利益，也关系到可能产生的市场影响。

“近期涉案的转移Plus Token资金仍处于洗钱阶段，尚未入市。”安全机构北京联安透露，自3月5日钱包变更以来，目前这批数字资产仍在拆解中。分阶段，尚未进入场外交易。 “相反，随着货币市场的大幅下跌，洗钱的步伐甚至放缓了。”

早在2月13日，北京链安Chainsmap监控系统就发现，该案涉案的1.20,000多个Plus Token被拆分为个位数和两位数的比特币后，进入不同批次比特币相互混淆阶段，最大传输层数接近20层。

Plus Token涉及的资产最大层数接近20层

除OTC交易外，提现渠道还包括交易平台，当安全机构警告平台时，Plus Token涉及的资产是否会被平台风控系统锁定？

对此，蜂巢财经已经联系了OKEx、币安、火币等主流交易所。多家平台负责人表示，如果发现资金来源不明的数字资产转移到交易所，将第一时间跟踪处理。

OKEx 表示，该平台将专注于监控可疑和敏感账户。 “一旦出现异常行为，我们会进行相应处理，也会配合警方进行调查，具体不详。加上Token，任何可疑账户都会这样处理，当然具体情况还要详细分析。”

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