悉尼华南涉嫌利用比特币洗钱，或为犯罪集团头目！ 另有6人被捕，涉案金额超500万美元！

上个月，悉尼华人钟义（Yi Zhong，音译）被控涉嫌通过比特币洗钱。

而就在今天（3 月 11 日），据《悉尼先驱晨报》报道比特币涉嫌罪名，

另有六人因涉嫌通过加密货币比特币洗钱的犯罪集团而受到指控。

周三，悉尼内西区和西南部的一名男子和五名女子受到指控，这是对去年 10 月开始的涉嫌犯罪团伙调查的一部分。

警方在斯特拉斯菲尔德纽因顿的两间公寓执行搜查令，查获电子设备、现金和珠宝。

他们将在法庭上指控一名来自纽因顿的 48 岁男子将现金存入该集团的欺诈性银行账户。

该男子被控七项罪名，包括故意处理犯罪所得、企图隐瞒和参与犯罪集团以及参与犯罪活动。

警方将在法庭上指控该犯罪集团通过将现金兑换成比特币来洗钱，

涉案金额为547.93万澳元。

一名来自 Strathfield 的 24 岁女子面临两项指控，一项是参与犯罪集团，另一项是故意处理犯罪所得。

据称她参与了该集团并处理了价值 300 万美元的犯罪所得。

另外三人，一名来自 Homebush West 的 24 岁女性、一名来自 Denham Court 的 23 岁女性和一名来自 Newington 的 23 岁女性，分别被控处理犯罪所得。

一名来自康科德的 23 岁女子还被控两项鲁莽处理犯罪所得的罪名。

此前比特币涉嫌罪名，新南威尔士州警方指控钟义（Yi Zhong，音译）为犯罪集团的头目。 该犯罪集团通过雇佣他人进行加密货币交易来洗钱。

警方称，上个月在 Homebush Bay 搜查钟怡的汽车时，查获了两个装有 100 万美元现金的袋子。 他被指控犯有 24 项罪名，其中 19 项涉及处理犯罪所得、指挥犯罪集团和毒品交易。

Newington 男子被拒绝保释，于周四在 Burwood 地方法院出庭。

钟怡和五名被告女性都将于 4 月 19 日在中央地方法院出庭。