全球最大比特币交易所被调查！印度“火上浇油”

最近，由于对监管政策的担忧以及对加密货币“稳定币”链的合法性的质疑，包括比特币在内的许多加密货币在短短一小时内就蒸发了。100亿美元的市值。

此前，纽约总检察长指责全球最大的比特币交易所 Bitfinex 和稳定币 Tether 的发行方 Tether Limited 隐瞒其使用现金储备弥补客户和公司损失的 5 亿美元资金的事实。

报道称，Tether 是一种与美元 1:1 挂钩的加密货币，也被称为“稳定币”，因为它可以提供稳定的价值。Tether 也通常用作政府支持的加密货币的替代品。

世界上最大的比特币交易所正在接受调查

纽约州总检察长办公室最近表示，Bitfinex 向一家名为 Crypto Capital 的巴拿马实体提供了 5 亿美元的资金，但没有向投资者披露。据称，Bitfinex 和 Tether Limited 的高管“参与了一系列相互冲突的公司交易”，这些交易旨在让 Bitfinex 自己获得 Tether 的现金储备。

该办公室还表示：“这些未披露的交易使 Bitfinex 将 Tether 的现金储备视为自己的‘行贿基金’，用于弥补其未披露的巨额损失，并将使其无法处理客户提款。”

此外，纽约一家法院命令 Bitfinex 和 Tether Limited 的运营商停止进一步的损失，并禁止他们删除或允许他人删除可能与此相关的文件和通信。

对此，Bitfinex 回应称bitfinex数字货币交易所，纽约总检察长办公室的文件内容“不真实，充斥着虚假断言”。Bitfinex 还否认了纽约州总检察长所说的公司损失 5 亿美元的说法，称这些资金“没有丢失，但已被没收和保护”。

Bitfinex 在其网站上的一份声明中表示：“就像我们与所有其他监管机构所做的一样，Bitfinex 和 Tether Limited 一直与纽约总检察长办公室保持全面合作。纽约总检察长办公室应将精力集中在如何帮助和支持我们逐步恢复的努力上。” Bitfinex 还补充说，Bitfinex 和 Tether Limited 处于“强大的财务状况”，并将挑战纽约总检察长的指控。

市场担忧的原因主要围绕着Thther的发行人Tether Limited是否持有足够的美元来支撑流通中的所有代币，以及Tether是否在2017年被用来操纵比特币的价格。

针对全球加密货币市场的动荡，数字货币比较公司 CryptoCompare 的首席执行官查尔斯·海特在接受采访时表示，纽约检察官对 Tether Limited 的调查确实影响了加密货币市场，从而产生了连锁反应。

印度就加密货币的全面禁令进行谈判

据行业网站 Coningape 和 Bitcoinist 称，印度政府下属的一个委员会此前起草了一项名为《2019 年禁止加密货币和官方数字货币监管法案》的法案，旨在彻底禁止印度的加密货币交易。据报道，印度政府各部门正在就该法案草案进行讨论和谈判。

汇信注意到，早在今年2月，印度最高法院给印度当局4周时间制定加密货币监管政策，之后法院将停止审理加密货币相关案件bitfinex数字货币交易所，印度央行。还被要求撤销加密禁令的各方的投诉。

一位印度立法者表示，印度迫切需要全面禁止加密货币，因为它们会导致庞氏骗局并可能支持洗钱活动。印度财政部发言人还表示，加密货币作为巨大的投资机会被发行和出售，通常涉及欺诈和“欺骗轻信投资者”的庞氏骗局。

不过，印度政府的上述做法也遭到了国内部分业内人士的批评。印度 P2P 加密货币交易所 WazirX 的首席执行官 Nischal Shetty 在接受 BusinessLine 采访时表示，印度储备银行（RBI）的这种做法对加密货币业务不公平。Shetty 认为（使用加密货币）将帮助印度企业家更自由地参与构建基于区块链的应用程序。